警方缴获的涉案黄金(厦门警方供图)
2月27日讯(本网记者 刘玮 通讯员 厦公宣)近日,厦门市公安局梧村派出所与商家高效联动,成功抓获两名涉嫌利用黄金交易进行洗钱的犯罪嫌疑人,缴获涉案黄金500克(价值约人民币39万元),有力拦截电信网络涉诈资金,斩断犯罪链条。
情侣言辞闪烁“下大单” 店长敏锐一键报警
2月11日14时许,两名操外地口音的男女在某商圈金店内要求一次性购买500克黄金。面对大额订单,店长小林(化名)并未被冲昏头脑,反而注意到两人颇为异常:两人频繁查看手机信息,不断催促交易流程,在回答“是否自用”“为何购买大额黄金”等正常询问时言辞闪烁,特别在进行身份核实时,其中一名“买家”李某显得异常紧张。
小林立即回想起派出所民警的反诈培训,意识到这可能是洗钱行为,便以需要调取库存为由稳住两人,并伺机通过商户联防联控专线及时报警。